第14版:城事

中国城市报 2022年08月22日 星期一

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湖北省赤壁市警方严打集资诈骗犯罪

案值7600余万元,受害者达312人,其中涉老年人107人

■中国城市报记者何玲 《 中国城市报 》( 2022年08月22日   第 14 版)

  只要投资项目就有高额利息,能信吗?经湖北省赤壁市公安机关侦查查明,赤壁市百余名老人因轻信了不法分子的宣传,陷入投资入股就可以赚取高额利息的陷阱。短短几年间,这些老人被骗走了上千万元的钱款。日前,湖北省咸宁市中级人民法院审理了该起集资诈骗案。该案造成受害人损失7600余万元,其中涉老年人107人。

  

  2017年以来,犯罪嫌疑人熊某伙同陈某鹏、魏某等六人在赤壁市注册了城市壹号商业管理有限公司(以下简称城市壹号)。在未经有关管理部门批准的情况下,该公司以虚假投资入股的形式,夸大宣传,以高额利息为诱饵,不断招募扩大业务员团队,向社会不特定群体非法集资,特别是将罪恶之手伸向了老年群体。

  

  2019年10月,赤壁市公安局经侦大队陆续接到群众报警的风险预警后,迅速成立专案组展开调查。

  

  经侦查查明,城市壹号是一家纯粹依靠非法集资款维持运营的空壳公司,熊某等人用集资诈骗款购买了价值1500余万元的商品楼一栋,吹嘘公司实力雄厚;租赁外地两家私企的商业直升机,宣称由公司购买,用于发展空中观景旅游业;通过赞助的方式进行虚假宣传,以实现扩大公司影响力的目的。

  

  城市壹号通过这种包装来打造虚假实力和影响力,导致越来越多不明真相的群众上当受骗。同时,该公司在没有经过任何经济风险评估和缜密市场研判的前提下,熊某等人任意将非法集资款投向小餐饮、小酒店、小歌厅类项目,以此迷惑群众,加之管理混乱,投资项目严重亏损甚至关停。此外,熊某等人在进行包装、制造投资假象的过程中,挥霍集资诈骗来的赃款,隐蔽地购买了一栋别墅并登记在个人名下。

  

  据了解,该集资诈骗案先后造成312人上当受骗,其中涉老年群体107人,占比34%。专案组从立案侦查到采取强制措施,整个侦办过程中紧紧围绕资金去向,做到应查尽查、应冻尽冻,尽全力为群众追赃挽损。目前已查封城市壹号办公楼一栋、别墅一栋、餐饮酒店歌厅等多处资产及经营场所。

  

  专案组民警历经数月将该案侦查终结,移交检察机关起诉。今年4月,正值全国上下严打集资诈骗和涉养老群体诈骗犯罪专项行动之时,为保护人民群众合法财产权益,咸宁市中级人民法院综合各被告人的犯罪事实、情节、认罪态度以及对社会的危害程度,判决主犯熊某犯集资诈骗罪,从严判处其有期徒刑15年,其余5名犯罪成员分别被判处15年以下有期徒刑。至此,该犯罪团伙全部受到了法律制裁。