河南反洗钱工作成效凸显

　　今年2月，FATF（反洗钱金融行动特别工作组）官网公布，中国顺利通过FATF第四轮互评估。自2007年《中华人民共和国反洗钱法》正式实施，从法律上确立中国人民银行作为国家反洗钱行政主管部门的地位以来，我国反洗钱工作快速发展，不断前进，硕果累累，成绩有目共睹。

　　近年来，河南省反洗钱相关部门之间的协作不断加强，反洗钱工作合力不断提升，取得了明显成效，有效维护了国家金融安全。

　　用好反洗钱监管“利剑”

　　随着洗钱犯罪手段日趋智能和隐蔽，中国人民银行郑州中心支行探索形成了“风险为本、法人监管、分类施策、重点防控”的立体化反洗钱监管模式。2018年，河南省人民银行反洗钱系统共对540家机构开展监管走访、对325家机构高管进行约见谈话、对52家机构进行质询，对119家金融机构开展反洗钱执法检查；用好反洗钱监管的“利剑”，通过严格监管、严肃处理、严加要求，推动义务机构高管和操作人员提高认识、防范风险，不断增强反洗钱工作的责任感和使命感，促进反洗钱工作高质量开展。

　　铸就反洗钱和

　　反恐怖融资“坚盾”

　　金融机构是反洗钱和反恐怖融资的第一道防线，要守好这道防线。中国人民银行郑州中心支行一直坚持管理和服务并重，在做好监管的同时，注重加强对金融机构的培训和指导。

　　近年来，河南省金融机构对反洗钱工作的重视程度明显提高，特别是2018年以来，积极落实新的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和配套制度以及受益所有人身份识别、可疑交易后续控制等新制度，反洗钱工作的合规性和有效性持续提升。中国人民银行郑州中心支行和金融机构联手铸就了一道反洗钱和反恐怖融资的“坚盾”，金融领域防范洗钱风险能力不断增强，为维护经济安全、金融稳定发挥了重要保障作用。

　　构建预防和

　　打击并举的“天网”

　　洗钱犯罪与上游犯罪密切相关，要有效防范和打击洗钱犯罪，必须多方联动，发挥合力。河南省建立了反洗钱联席会议制度，中国人民银行郑州中心支行认真履行省级反洗钱牵头单位职责，会同省公安厅制定了《河南省金融机构反恐怖融资标准（试行）》，构建全方位、立体化的资金监测网络，着力织牢织密打防并举的天网。

　　2018年，河南省人民银行系统加强与成员单位的沟通合作，积极开展反洗钱调查和案件协查工作。在“打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动”中，积极参与侦查机关发起的情报会商16次，配合破获案件1起，推动与其他案件并案侦查1起；在“扫黑除恶专项工作”中，积极参与公安部门发起的情报会商6次，配合破获案件2起；在“打击骗取出口退税和虚开增值税发票专项行动”中，积极参与税务部门开展情报会商11次，配合破获案件2起。此外，司法机关以狭义洗钱罪宣判案件1起。