董事会发起人：杨继福，北京金山建筑材料开发有限公司董事长

　　会议时间：2022年3月17日（周四）上午10时

　　会议地点：北京市大兴区北臧村镇庆丰路德峰建工会议室

　　参会董事：

　　曾国玉（身份证：11010641010****，职务：董事，北京市大兴铁建预制厂）

　　杨继福（身份证：11022462072****，职务：董事长，北京市继世新兴建筑材料开发有限责任公司）。

　　崔峙岩（职务：董事，美国加州未来企业有限公司）

　　吴振江（身份证：11010355082****，职务：董事，北京市大兴铁建预制厂）

　　胡立梅（身份证：11022470101****，职务：董事）

　　董事会议题：

　　1.鉴于公司经营期限已到期，商议公司清算及解散事宜。

　　2.商议成立清算组事宜。

　　3.商议处理股东北京大兴铁制预制厂土地使用权未实际出资事宜。

　　4.商议北京市大兴区黄村镇税务所基于本公司2018—2021年度未缴纳土地使用税事实要求自查、补缴及后续纳税责任分配等事宜。

　　5.商议《关于北京金山建筑材料开发有限公司所有房屋应缴纳的土地使用税、房产税及办理缴纳事宜》。

　　6.商议《关于股东北京市继世新兴建筑材料开发有限责任公司为北京金山建筑材料开发有限公司已垫资缴纳房产税和土地使用税的后续处理事宜》。

　　联系人：王红利 电话：13522117898

　　北京金山建筑材料开发有限公司

　　2022年1月28日