尊敬的吕水同、刘锦兰二位董事：

　　因公司经营决策需要，决定召开蓬莱金福不锈钢制品有限公司2022年第一次董事大会，现将有关事宜通知如下：

　　1.召开时间：2022年2月26日上午9点

　　2.召开地点：蓬莱金福不锈钢制品有限公司会议室

　　3.会议内容：

　　①变更公司投资人，股东蓬莱金创集团有限公司将持有的本公司60%的股权转让给其母公司山东黄金金创集团有限公司。

　　②修改公司章程，将公司章程第二章第七条“合营公司的经营范围：生产经营不锈钢制品。”变更为“合营公司的经营范围：生产销售不锈钢制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；矿山机械制造；矿山机械销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口。”；增加监事及其职权一节。

　　届时请准时参加。

　　联系电话：0535-3350218 联系人：李士君

　　蓬莱金福不锈钢制品有限公司

　　2022年1月26日