公告显示，本次换股吸收合并中，东软股份以1月17日的收盘价24.49元作为换股价，东软集团的换股价格为7元，换股比例为1∶3.5，即东北大学科技产业集团等10家股东所持东软集团的每3.5元出资额转换为1股东软股份的股票。换股吸收合并完成后，东软股份作为存续上市公司，东软集团注销法人资格，其资产与负债全部由东软股份承接。此外，东软集团公司全体股东还承诺，本次吸收合并后，东软股份2007年每股收益预计达0.70元以上，否则将按一定比例向非限售流通股股东追送股份。